Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 460021, город Оренбург, улица 60 лет Октября, дом 30 А, офис 316, Оренбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 1 192 815 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, направившие в установленный срок по указанному адресу бюллетени для голосования –1 183 179 748, что составляет 99.1922 % от принятого к определению кворума по вопросам 1-4, 6-8 повестки дня общего числа голосующих акций (1 192 815 000).
Число голосов, которыми обладали лица, не являющиеся членами Совета директоров Банка и принявшие участие в общем собрании акционеров, направившие в установленный срок по указанному адресу бюллетени для голосования – 631 803 537, что составляет 98.4979 % от принятого к определению кворума по вопросу 5 повестки дня общего числа голосующих акций (641 438 789).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НИКО-БАНК» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе, бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; отчета об изменениях в капитале кредитной организации; сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; отчета о движении денежных средств.
3. Распределение прибыли ПАО «НИКО-БАНК», в том числе выплата дивидендов по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2023 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2023 год.
6. Назначение аудиторской организации ПАО «НИКО-БАНК» на 2023 год.
7. О выходе ПАО "НИКО-БАНК" из Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
8. О вступлении ПАО "НИКО-БАНК" в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет ПАО «НИКО-БАНК» за 2022 год.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
За 1 183 179 748 Голосов
Против 0 Голосов
Воздержался 0 Голосов
По второму вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, в том числе, бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; отчет об изменениях в капитале кредитной организации; сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; отчет о движении денежных средств.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
За 1 183 179 748 Голосов
Против 0 Голосов
Воздержался 0 Голосов
По третьему вопросу повестки дня собрания: Распределение прибыли ПАО «НИКО-БАНК», в том числе выплата дивидендов по результатам отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
За 5 311 162 Голосов
Против 1 177 868 586 Голосов
Воздержался 0 Голосов
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.
По четвертому вопросу повестки дня собрания: Избрать в Совет директоров ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2023 год следующих кандидатов:
кандидат 1
кандидат 2
кандидат 3
кандидат 4
кандидат 5
кандидат 6
кандидат 7
кандидат 8
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
кандидат 1 - 1 183 018 748 голосов
кандидат 2 - 1 183 018 748 голосов
кандидат 3 - 1 183 018 748 голосов
кандидат 4 - 1 183 018 748 голосов
кандидат 5 - 0 голосов
кандидат 6 - 1 183 018 748 голосов
кандидат 7 - 1 183 018 748 голосов
кандидат 8 - 1 183 018 748 голосов
Против всех кандидатов: 0 голосов
Воздержался по всем кандидатам: 0 голосов
Персональный состав Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК», избранного на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2023 год, не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
По пятому вопросу повестки дня собрания: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НИКО-БАНК» на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2023 год следующих кандидатов:
кандидат 1
кандидат 2
кандидат 3
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
Кандидат 1:
За 631 803 537 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Кандидат 2:
За 631 803 537 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Кандидат 3:
За 631 803 537 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Персональный состав Ревизионной комиссии ПАО «НИКО-БАНК», избранной на срок до годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2023 год, не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
По шестому вопросу повестки дня собрания: Назначить аудиторской организацией ПАО «НИКО-БАНК» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
За 1 183 179 748 Голосов
Против 0 Голосов
Воздержался 0 Голосов
По седьмому вопросу повестки дня собрания: Принять решение о выходе ПАО «НИКО-БАНК» из Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», ОГРН 1037739452981.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
За 1 183 179 748 Голосов
Против 0 Голосов
Воздержался 0 Голосов
По восьмому вопросу повестки дня собрания: Принять решение о вступлении ПАО «НИКО-БАНК» в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР), ОГРН 1027700141523, являющуюся саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, в качестве члена ассоциации.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
За 1 183 179 748 Голосов
Против 0 Голосов
Воздержался 0 Голосов
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 годового общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» от 30 июня 2023 года.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10200702В.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина
3.2. Дата 30.06.2023г.